Praha - V České republice začnou brzy platit nová pravidla zabraňující praní špinavých peněz. Lidé, kteří budou provádět obchodní transakci za více než 1000 eur (asi 24 tisíc korun) se budou muset identifikovat. Zákon, který nová pravidla obsahuje, dnes podepsal prezident Václav Klaus.
Transakce přesahující 1000 eur? Identifikujte se!
Novela zákona má bránit legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu. Banky, ale i advokáti, notáři, soudní exekutoři a daňoví poradci budou muset získat a evidovat údaje o subjektu, který sumu vyšší než 1000 eur poslal. V případě, že přijatá částka přesáhne 15 000 eur (zhruba 360 tisíc korun), budou mít stejnou povinnost i podnikatelé.
Nová úprava stávající pravidla bránící praní špinavých peněz značně zpřísnila. Doposud musely banky požadovat identifikaci pouze u subjektů, které chtěly provést transakci přesahující 100 tisíc korun.
Česká republika přijala zákon na poslední chvíli. Úprava totiž vychází z evropské směrnice, kterou měla země do své legislativy začlenit do poloviny loňského prosince. Evropská komise již před časem Česku kvůli nedodržení stanového termínu pohrozila žalobou u evropského soudu.