Podle zpravodajské jednotky slovenské finanční policie nedodržela Privatbanka zákon o boji proti praní špinavých peněz, když neohlásila například neobvyklé převody peněz z Malty na Slovensko. Ty uskutečnil kontroverzní podnikatel Marián Kočner, který se stal v minulosti známým kromě jiného díky neúspěšnému pokusu o převzetí nejsledovanější televize Markíza pomocí pracovníků bezpečnostní služby. Kočner navíc v minulosti tvrdil, že šlo o peníze z jeho podnikatelských aktivit. Na podezřelý převod upozornily úřady na Maltě.
Privatbanka se ještě může odvolat k Nejvyššímu soudu
Přitom Privatbanka, která patří k menším peněžním ústavům, pochybení v případu opakovaně odmítla. Podle jejích zástupců odpovídaly převody peněz podnikatelským aktivitám Kočnera. Za nedostatky při dodržování zákonů Privatbanka dostala pokutu už v minulosti; toto rozhodnutí o uložení sankce peněžní ústav napadl u soudu. Nyní má banka ještě možnost odvolání k tamnímu Nejvyššímu soudu.
Slovenská Penta se loni dostala do centra pozornosti medií i veřejnosti po zveřejnění údajných dokumentů tajné služby, podle kterých v letech 2005 a 2006 uplácela politiky a vysoké úředníky výměnou za vliv na privatizaci a na chod některých podniků. Obří korupční aféra nazvaná Gorila podle označení spisu, jenž unikl na internet, zasáhla i do kampaně před loňskými předčasnými parlamentními volbami. Pravost informací ze spisu dosud ovšem potvrzena nebyla, Penta nekalé jednání popřela. Případem se zabývá zvláštní vyšetřovací tým, který dosud nikoho neobvinil.