FAÚ odhalil podvody se zákonnými odvody na dobročinnost

Praha - Finanční analytický úřad (FAÚ) ministerstva financí, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, zmapoval podle dnešních Hospodářských novin podvody se zákonnými odvody na dobročinnost za 300 milionů korun. Úřad proto na policii podal několik trestních oznámení. Největší machinace za 140 milionů korun podle listu míří za firmou Helvet Group. Druhý největší případ se týká společnosti Merkur Casino a vyvedených 100 milionů korun.

Pražští detektivové trestní oznámení přijali, vyšetřování ale teprve chystají. „Co se týká trestního oznámení na tyto dvě společnosti, ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení,“ konstatoval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle informací HN podali analytici víc takových trestních oznámení - nejen na Merkur Casino a Helvet Group.   

Obě firmy podle údajů v trestním oznámení peníze určené na dobročinnost oklikou vracely samy sobě. Nejčastěji tak, že dotaci poslaly nově založenému občanskému sdružení, které sídlí na virtuální adrese. Z něj pak obratem miliony kdosi vyzvedl v hotovosti. Pro peníze si podle ministerských analytiků chodili do bank i lidé, kteří „nebyli schopni souvisle komunikovat a ani nevěděli, jakou činností se jejich společnost zabývá“.

Ředitel FAÚ Milan Cícer deníku sdělil, že úřad se ke konkrétním případům standardně nevyjadřuje. Potvrdil ale, že FAÚ v poslední době podal trestní oznámení na loterijní společnosti „se škodou řádově ve stovkách milionů korun“.  

Letos by se už takové podvody opakovat neměly. Nový zákon totiž hazardním firmám od ledna nařídil, že budou namísto dobročinných odvodů platit běžnou daň z příjmů. Politici se k tomu odhodlali po letech váhání, i když o podezření z podvodů věděli. Policisté sice už některé případy vyšetřovali, podvod ani daňové machinace ale ještě nikdy nedokázali.